La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) estableció nuevas normas que deberán observar las sociedades de capitalización, de ahorro y préstamo para «prevenir, detectar y reportar» hechos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.