La Cmara Federal de Casacin confirm la condena a tres aos de prisin en suspenso que pact en un juicio abreviado el empresario Pablo Portas Dalmau, miembro de una banda que contrabande millones de dlares y euros en valijas desde Mxico, Ecuador y Europa, para ser «lavados» en la Argentina con inversiones o compra de bienes.
El acusado haba apelado la condena que haba aceptado en un trato de su defensa con la fiscala pero el mximo tribunal penal federal del pas la dej firme, segn el fallo al que tuvo acceso Tlam.
Portas Dalmau (55) estuvo detenido en esta causa pero recuper la libertad cuando se firm el juicio abreviado y luego qued involucrado en otra investigacin por narcotrfico en el Olivos Golf Club, una causa conocida como el «Narcogolf».
Adems del empresario, tambin fueron condenados en juicio abreviado a tres aos en suspenso otros nueve integrantes de la asociacin ilcita, entre ellos el contador Diego Xavier Guastini (45), asesinado a balazos en Quilmes en el 2019.
Todos «formaron parte de una asociacin ilcita que, de manera permanente, ordenada, mancomunada y al menos durante los aos 2013 y 2014 se dedicaron al transporte internacional (desde la Argentina al exterior o desde el exterior a la Argentina) en forma oculta a los controles aduaneros» de miles de dlares y euros que tenan «origen ilcito» con el fin de «darle apariencia» de legalidad, se record en el fallo de Casacin.
El dinero era camuflado en valija y ropas de quienes oficiaban como «mulas» de la banda y suban como pasajeros a los aviones.
«Se cre, a partir de ello, un circuito ilegal de envos y recepcin de divisas a nivel internacional, por el cual se detect un movimiento internacional de dinero por las sumas de €1.524.715 euros y U$S1.443.030«, record la sentencia a la que accedi Tlam.
La investigacin, que estuvo a cargo del juez en lo penal econmico Rafael Caputo, detect al menos 15 hechos de contrabando de dinero.
Por el caso no hubo juicio oral porque se pact la pena en suspenso en un juicio abreviado con la fiscala y todos los procesados admitieron los delitos de asociacin ilcita, contrabando de importacin de divisas y recepcin de sumas de dinero de origen delictivo con «fines de darle apariencia de origen lcito»
Portas Dalmau pidi que se revoque esta sentencia y ser absuelto pero el planteo fue rechazado porque hubo un «sometimiento voluntario y sin reservas expresas al rgimen jurdico del juicio abreviado»
La defensa pidi una suspensin del juicio a prueba, pero se consider que el momento de hacer esa peticin debi ser anterior a la firma del acuerdo en el que acept la pena impuesta y el delito.
Los jueces concluyeron que la sentencia «fue dictada en los trminos del juicio abreviado» el 19 de septiembre de 2019 por «el imputado -asesorado por su letrado de confianza- y el fiscal general actuante ante el Tribunal Oral en lo Penal Econmico 1», ante lo cual confirmaron la condena.
Asesinato de Diego Guastini
En el fallo de los camaristas Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci se remarc que segn la acusacin fiscal Portas Dalmau tena vinculacin con «Diego Guastini, quien fue sindicado como lder de la organizacin dedicada al transporte internacional en forma oculta a los controles aduaneros de diversas sumas de dinero, previa recepcin de aquellos montos de origen ilcito con el fin de darle apariencia de licitud».
El contador fue asesinado alrededor de las 8.30 del lunes 28 de octubre de 2019, en la esquina de General Paz y Alberdi, a metros de la Municipalidad de Quilmes, en el sur del conurbano.
Fuentes de la investigacin revelaron a Tlam que el hombre viva a la vuelta y pasaba todos los das por ese sitio.
Dos efectivos de la Polica Local que estaban a 100 metros escucharon una serie de detonaciones de arma de fuego y llegaron al lugar.
All vieron un Audi A4 gris detenido en medio de la calle, cerrado, con el motor en marcha y algunos impactos de bala en el sector de la puerta y la ventanilla del conductor.
A unos metros, sobre el cordn de la vereda, los policas encontraron a Guastini herido de bala, inconsciente y con una pistola marca Glock calibre .40 en la cintura.
Una ambulancia del SAME de inmediato traslad al hombre al hospital Iriarte de Quilmes, pero lleg fallecido.
Por los dichos de testigos, los asesinos fueron dos hombres que esperaron en una moto el paso del auto de la vctima, aunque no se descartaba que haya habido otros vehculos de apoyo involucrados.
Adems, en 2015, Guastini fue investigado por la fiscal Estela Andrades por la desaparicin del financista Hugo Daz (41), causa que qued archivada en 2018.